Nội dung chính
Mỹ đã ra lệnh khóa tài sản và cấm giao dịch với các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Myanmar và Campuchia, nhằm ngăn chặn mất mát hàng tỷ USD của công dân Mỹ.
Bối cảnh lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng cho các mạng lưới lừa đảo tài chính, đặc biệt là các vụ đầu tư tiền ảo và các trò lừa đảo qua điện thoại. Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức này đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ USD từ người dân Mỹ trong năm 2024, tăng hơn 60% so với năm trước.
Myanmar: Trung tâm lừa đảo tại Shwe Kokko
Ở Myanmar, 9 công ty và cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNU) đã bị đưa vào danh sách cấm. Những nhóm này được cho là đã thu lợi hàng tỷ USD bằng cách lừa đảo người dùng Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.
Campuchia: Mạng lưới tội phạm Trung Quốc
Tại Campuchia, 10 tổ chức được cho là do các mạng lưới tội phạm người Trung Quốc điều hành đã bị trừng phạt. Những nhóm này chuyên thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, lừa đảo người dùng Mỹ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận “cực cao” trong thời gian ngắn.
Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ
Washington đã đưa ra các biện pháp sau:
- Đóng băng toàn bộ tài sản và lợi ích tài chính của 19 cá nhân, công ty bị liệt kê trong danh sách cấm tại Mỹ.
- Cấm công dân và cư dân Mỹ tham gia bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản của các đối tượng bị trừng phạt.
- Yêu cầu các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế kiểm tra và ngăn chặn mọi giao dịch có liên quan đến các thực thể này.
Tác động và dự báo 2024
Việc áp dụng các lệnh trừng phạt không chỉ làm giảm khả năng huy động vốn của các nhóm tội phạm mà còn gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới các mạng lưới lừa đảo khác trên khu vực. Các chuyên gia dự đoán, nếu các biện pháp này được thực thi nghiêm ngặt, số vụ lừa đảo tài chính có thể giảm tới 30% trong vòng một năm tới.
Song song đó, Bộ Tài chính Mỹ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Myanmar và Campuchia để truy tìm và đưa ra công lý những cá nhân đứng sau các hoạt động bất hợp pháp.
Kết luận
Việc trừng phạt các tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia là một bước đi quan trọng trong chiến lược bảo vệ người tiêu dùng Mỹ trước các mối đe dọa tài chính xuyên biên giới. Bạn có biết mình đã từng gặp phải dấu hiệu lừa đảo nào chưa? Hãy chia sẻ ý kiến và theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức quan trọng nhất.
