Vào tháng 2 năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên), cho biết rằng việc truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng là một thử thách rất lớn. Đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Để bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với Công an Lào để nắm quy luật, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để lừa đảo các nạn nhân. Chúng sử dụng các ứng dụng và phần mềm để che giấu dấu vết, tạo ra các giao dịch ảo và đánh lừa các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Do đó, Công an tỉnh Điện Biên đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể bắt giữ được các đối tượng này.

Được biết, việc phối hợp giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an Lào trong chuyên án này đã mang lại hiệu quả cao. Hai bên đã cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hành động để bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Thành công của chuyên án này không chỉ giúp ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tội phạm mà còn góp phần bảo vệ an ninh trật tự khu vực.

Hiện tại, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi của các đối tượng liên quan đến sàn giao dịch vàng ATFX. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tiền ảo, vàng online… để tránh bị lừa đảo.

Công an Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng Công an Lào thành công triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài, cùng với một lượng lớn tang vật.

Đường dây này do Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu. Trung đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’. Mục đích của sàn giao dịch này là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích và hoạt động có tổ chức. Họ được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T, do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Các đối tượng đã khai nhận tại cơ quan điều tra rằng họ đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo ‘ATFX’. Thủ đoạn của họ là khai thác triệt để không gian mạng và lợi dụng nền tảng số cũng như công nghệ AI để lẩn tránh truy vết và che giấu danh tính.

Các đối tượng đã tạo vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt và dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’. Về bề mặt, đây là một môi trường đầu tư hiện đại với hứa hẹn sinh lời cao. Tuy nhiên, thực chất nó là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định. Có người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, và người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền.

Chiếc bẫy đầu tư mang tên ‘ATFX’ đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đường dây tội phạm này đã được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Mọi hoạt động đều phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án 625T kết thúc thành công thể hiện hiệu quả của hợp tác quốc tế thực chất và bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào. Điều này phù hợp với tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Kết quả này góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân.